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자유게시판

안녕하세요.김지희 토스뱅크 피해자 입니다. 오늘 담당 수사관님과 사건진행상담내용 글 작성합니다.

2025.01.14 16:20:25
hh40141543(피해회원)

입력된 인사말이 없습니다.

SMS인증완료 실명인증완료
안녕하세요.
김지희 토스뱅크 피해자 입니다.
계좌번호는 이미 알고 있으신 분들도 계시고
더치트에 계좌 번호 기재하면 게시글 삭제 또는 이동
그리고 마스킹되기 때문에 계좌번호는 따로 기재 하지 않겠습니다.

https://thecheat.co.kr/rb/?m=bbs&bid=cheat_guest&uid=10985679

위 링크는 이전글 작성했던 제 사건 타임라인 이며
오늘 수사관님과 사건진행상담내용 나눴던
내용을 타자로 작성하여 김지희 피해자 분들께
알리고자 합니다.

※수사관님 개인정보 보호를 위해
수사관님 성함, 연락처는 기재하지 않았습니다.

※아래는 제가 수사관님과 전화통화로 대화 나눴던 내용이며
피해자분들 본인 사건에서 궁금하신 사항 있으신
피해자 분들께선 담당 수사관이님과
전화통화로 사건진행상담 하시면
수사관님께서 친절히 상담해주시니
피해자 분들 본인 사건 진행상황 관련한
전반적인 사건 궁금한 사항들 있으시면
담당 수사관님과 전화통화 꼭!!하십사!!하시길 바락니다!!

저도 피해자 이지만
각각 수사진행상황과 사건진행상황 정보들
혼란과 혼선을 줄수 있는 문제들이 발생될수 있으니
사건진행상황관련은 꼭!!담당수사관님과
전화통화 하셔서 사건진행상황에 대한
궁금증을 해소하셨음 합니다.

♧지난 담당수사관님과 사건진행상황 문의한 내용
38.2024년 12월 27일 14:39 경상남도경찰청
담당 배정 수사관님 개인적인 이유로 다음주 목요일부터
출근한다고 하며 성함과 용건 남겨주시면
출근하여 처리하겠다는 문자를 수신받음.
용건은 다음과 같이 문자로 발신함.
⑴신고했지만 고소장 추가로 접수해도 되는지??
⑵범인 검거에 시간이 얼마나 많이 소요 되는지??
⑶사건 피해당한지 시간이 많이 지났지만
토스뱅크에서 지급정지를 할수 있는지??
→이후 문자 회신후 15:21에 수사관님 연락와서
사건에 대한 내용을 대화함.
?대화 내용은 다음과 같음
Q:신고했지만 고소장 추가로 접수해도 되는지??
A:이미 신고한 사항이며 추가로 고소장 접수 안해도 된다는 답변.

Q.범인 검거에 시간이 얼마나 많이 소요 되는지??
A:6개월~최대 1년까지 수사기간이 소요 된다는 답변.

Q.검거할 가능성이 높은지??
A:대포통장 공급책 네이버 허위글 올리는
기망책 점조직이 되어 있다며,
우선은 통장명의자 김지희씨부터 검거,
김지희씨 진술 들어보고 대포통장 공금책 기망책
이런 애들 차순으로 검거할 예정이지만
검거 가능성은 이런 조직적 물품사기가
크게 중국에서 행해지는 것과 한국 내에서 행해지는 것이 있다, 만약에 이 사건이 중국에서 행해진
조직적 물품 사기 사건이면 검거는 실질적으로 어렵다함, 한국내에서 물품 사기 사건이다라면
수사단서가 어느정도 나오느냐에 따라
그부분이 정해지기 때문에
지금 현재로썬 이 사건 잡을수 있다
못잡는다 이렇게 말씀드리기 어렵다는 답변.

Q.만약에 중국이나 해외이면 중국쪽 나라 경찰이랑 연계해서 수사를 할수 있는지??
A:그건 안된다며 그거는 할 수는 없고
주로 이런경우는 중국 공안이 자기들 그냥 한번씩 자기들이
이렇게 수사를 하는게 있다, 어디 사무실을 털었는데
그 사무실에서 한국인들 대상으로 하는
물품사기나 사이버금융사기 범행을 하는 조직이 검거되면 중국측에서 한국으로 공문을 보낸다,
우리가 중국에서 한국인 대상으로
사이버금융사기범행을 저지르는 놈들을 잡았다 이 놈들이
어떤 계좌를 썼고 카카오톡 아이디는 어떤 것 썼고
네이버 아이디는 어떤 것 썼더라
그래서 이런 네이버 아이디 카카오톡 아이디 계좌
이런것들에 대해서 수사하는 사건이 있으면
우리한테 넘겨달라 한번씩 그런씩으로 공문이 내려온다,
그럼 수사관님이 사건을 수사하면서
카카오톡 네이버 계좌 이런것들을 저희(경찰)
전산망에 입력을 한다, 그럼 전산망에 걸리면
수사관님 사건이 중지가 되었다가 다시 사건을 꺼내어
중국쪽으로 보내준다,
만약에 그런씩으로도 검거가 되지 않으면
그런씩으로 검거가 될 때까지 사건은 게속 중지가 되어 있다.
A:그리고 마지막 지급정지건은 현재로써는 실익이 없다, 수사관님이 서류를 싹다보진 못했지만
서류를 보니 이 계좌가 나중에 지급정지가 되어 있다,
이 계좌가 파도 사기사건 피해금이
많이 들어가다보니 어떤 다른 피해자분께서
토스뱅크 계좌에 대해 지급정지를 신청하셨다고 보여짐,

Q.그래서 제가 저번에 토스뱅크에서
혹시나 1원 송금하려고 하니 고객님의 요청으로
안내문구가 나왔더라→그럼 저같이 다른 피해자가
신청할수도 있는지??
A:그부분은 맞다고하며 신청한 것 같다고함, 지금 현재로써 수사관님께서 파악한 피해자 숫자는 60명
되지만, 아마 더 있을수도 있다는 판단이 된다,
우선은 얼마나 더 있을지는
수사관님께서 가늠할수 없지만 사건 규모가 큰 사건이다,
Q.그래서 제가 아까 방금전에 말씀드린것처럼 고객님요청으로 계좌를 잠시 막아두었다는 안내 문구가 뜨더라
→김지희가 계좌를 정지할수도 있는 가능성이 있는지??
A:김지희가 했을수도 있다, 수사관님께서 봐서는
지금 현재로썬 김지희가 계좌를 정지 시킨건지,
아니면 피해자가 요청을 해서 토스에서 정지 시킨건지는
현재로썬 수사관님께서 알수 없다.

Q.아까 사건중지라고 말씀하셨지만
그부분이 사건 수사를 중지한다는 말씀인건지??
A:그렇죠, 이 사건 관련 피해자분들이 제출한 증거자료들을 대해서 수사관님께서 다 수사를 했지만,
중국에 소재가 있다 이정도만 파악이 되고
더 이상 수사를 할만한 단서가 안남아 있으면
그때 이제 사건을 중지를 시키는 거다,

Q.경상남도경찰청으로 이송이 됐지만
김지희 소재가 경상남도에 있는건지??
A:김지희 주민등록상 주소지는 하동쪽으로 등록이 됐지만
그것도 현재는 알수 없다,
김지희가 주소지에 살고 있는지, 아니면 옛날에 하동에서 살다가 전입신고 해놓은뒤 지금 어디 여기 저기 떠돌아다니는지...
그래서 지금 현재 김지희에 소재도 함께 파악하기 위해
수사진행중에 있다,
Q.등본상에만 소재지가 있고
정확한 부분은 수사를 해봐야지 안다는 말씀이신지??
A:맞다는 답변을 받음.
?마지막으로 23만원 받을줄 알고 대출도 써가며
99만원정도 있고 마이너스 통장이긴 하지만
이걸 빨리 갚아야하는 상황이라
수사관님께 수사 잘좀 해달라는 부탁을 전함.

♧오늘 수사관님과 사건진행상담내용 글

《》:요약, 상세는 《》->바로 밑에 있으니 참고하시면 됩니다.
《1.현재 네이버 아이디 카카오톡 아이디
계좌번호 영장청구한 상태.
2.김지희 소재파악중
3.범인(신현묵, 이은희, 김지희)국내에 있을 가능성이 있는지
>A:현재로써는 국내에 있을 확률이 높긴한데...
문제는 이게 지금 사건 수법이라던지,
규모로 봤을때는 범행 계좌 명의자가
직접 사기를 해가지고 하는 것 같지는 않고,
조직 규모 단위의 범행인 것 같다,
계좌 명의자 소재를 파악 해가지고 검거를 하면
이 범행 계좌가 어쩌다가 이 사기범행에 사용 됐는지
한번 진술을 듣고 휴대폰이라던지
이 증거자료들을 검토를 해봐야 알 것 같다는 답변을 받음.
4.1월말 혹은 1월중에는 계좌명의자 검거할 예정.
5.피해금 받을수 있는지는
피해자분이 한 150명의 피해금이 이제 1억 정도
되기 때문에 사실상 피해금 변제가 어렵고
재판이 진행 될 때 김지희씨가 피해금 변제라던지
합의금 마련이 안되어 있으니까 그만큼 형량이 늘어난다는 답변.
-저는 판매금액인 마일리지를 받을줄 알고
없는금전 대출금 써가며 입금했지만
결국 돌려받지 못하고 현재 일도 구하기 어려워져서
대출금 상환을 못하기 때문에 신용불량자될 위기라
전 피해금액 1,619,300원만 돌려받으면 되기 때문에

6.수사관님께 저는 피해금액만 돌려받으면 된다라고
말씀 드렸지만 피해금 변제가 가장 중요한데,
사실상 피해금 변제가 제일 어렵다는 답변을 받음.

-용의자랑 나눴던 대화내용이 거슬리고 찝찝해서
삭제해도 되는지에 대해
>이미 증거자료들을 제출했기 때문에
삭제해도 된다는 답변을 받음.》

●상세
39.2025년 01월 14일 09:54 수사관님과 사건진행상황 문의함.
Q:지금 사건진행이 어떻게 되어가고 있는지??
A:카카오톡 아이디, 네이버 아이디, 계좌번호 영장청구한 상태.
김지희 계좌명의자는 현재 제가(수사관님)소재 파악중.

Q:(김지희 용의자)국내에 있을 확률이 높은가??
A:현재로써는 국내에 있을 확률이 높긴한데... 문제는 이게 지금 사건 수법이라던지,
규모로 봤을때는 범행 계좌 명의자가
직접 사기를 해가지고 하는 것 같지는 않고,
조직 규모 단위의 범행인 것 같다,
계좌 명의자 소재를 파악 해가지고 검거를 하면
이 범행 계좌가 어쩌다가 이 사기범행에 사용 됐는지
한번 진술을 듣고 휴대폰이라던지
이 증거자료들을 검토를 해봐야 알 것 같다.

Q:(범인 검거)소요기간이 얼마정도,
얼마나 되는지는 지켜봐야 하겠죠??
A:이거는 우선은 소재 파악하고 하는데 있어서는 저희가(경상남도경찰청 사이버수사대)
1월 말이나, 1월중에는 일단 계좌명의자
먼저 검거를 할 예정에 있다,
우선은 1월 중에 계좌명의자 검거해서 진술 정취하고
증거자료 확보한후에
또 다른 피해자들이 확인되면
추가수사 진행 하고 그럴 예정이다,

-이어서 녹취기록 수기작성...
Q:근데 만약에 범인이 잡히면은
제 피해금액만 받겠다고 하면 그게 가능한지??
A:이게 피해금 확보가 2가지 경우가 있는데
보통 예를 들면 김지희 라는 사람이
자기 토스뱅크 계좌로 자기가 직접 사기를 쳐가지고
김지희 토스뱅크 계좌로 입급된 피해금을
본인이 생활비로 썼다든지 하면 이제 이 김지희가 사기를 친사람이니까 피해금을 복구해줘야 하는데,
문제는 지금 이 사건의 규모로 봤을때는
김지희씨 혼자한 것 같지는 않다,
그래서 이게 사기친 사람 따로 있고
김지희씨는 단순 대포통장 제공자 이거나 이러면
김지희씨로부터 피해금 변제를 받기 힘들다,
그리고 김지희씨가 만약에 사기를 쳤다고 한들 저희가(경상남도경찰청)이제 김지희씨 검거당시에
김지희씨에게 피해금 변제의사를 물어봤을 때
김지희씨가 피해금 변제 의사가 있고
자기가 어떻게든 합의금을 구해가지고
피해자분들께 변제를 해주면 괜찮은데,
지금 이 사건은 현재 피해자분이 한 150명의
피해금이 이제 1억 정도 된다,
요정도 규모로 커지면 실질적으로
김지희씨 혼자서 사건을 했다 한들
피해금 변제가 좀 어렵다,
그렇게 되면 이제 나중에 김지희씨 대해서
재판이 진행 될 때 김지희씨가 피해금 변제라던지
합의금 마련이 안되어 있으니까 그만큼 형량이 늘어난다.

-저는 피해금액만 돌려받으면 된다.
A:그렇죠, 피해금 변제가 가장 중요한데,
사실상 피해금 변제가 제일 어렵다,

-그래가지고 이것 때문에 대출좀 써가지고
제가 신용불량자 될 위기다.
-참 빨리 잡혔으면 좋겠네요, 피해금액도 돌려받고.
A:저희가(경상남도경찰청 사이버수사대)가
최대한 빨리 검거해가지고
피해금 변제 가능한지 확인하여도록 하겠다.

-아무쪼록 잘좀 부탁한다는 말씀을 드림.
A:알겠다./답변과 함께 통화 마무리함.

2025년 01월 14일 14:25 수사관님과
용의자들 나눴던 대화내용 삭제해도 되는지에 대한 문의내용.

Q:혹시 용의자들과 나눴던 네이버채팅이나 카카오톡 대화
그런거 혹시 눈에 거슬려서 그러는데
삭제해도 되는지?? 아니면 그냥 나둬도 되는지??
A:삭제해도 된다, 그때 증거자료 다 제출해주셨고
제출해주신 증거자료 토대로
영장이 이제 신청이 됐기 때문에
지금 갖고 계신 자료들 다 삭제하셔도 된다.

Q:삭제해도 상관없는지?? 수사진행 하는데 있어서...
A:상관없다, 이미 다 제출된 증거자료들이기 때문에
삭제해도 된다.

-저는 근데 일단은 대화기록나 이런거는 제가 다 모으고 있어서 그래서 갖고는 있는데,
이제 채팅이나 대화기록 용의자들과 나눴던
대화내용이 좀 거슬리고 좀 찝찝해서
한번 여쭤봤다는 말씀을 드림.
A:삭제하셔도 된다.

-수사잘좀 해주시고 수고해주시라/말씀드리면서 통화 마무리함.
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