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사기피해 대응방법

개인간 물품 거래 시 유의사항 안내

2006.02.05 00:11:19
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TheCheat잎새 님(비회원)

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· 사기 피해 예방을 위해 거래 시 유의해야 할 내용을 안내하고자 합니다.

· 5분만 읽어보면, 사기 피해를 예방할 수 있으니, 시간 내어 읽어주시기 바랍니다.

· 다음의 경우에는 사기 피해에 대해 한 번쯤 의심해 보셔야 합니다.



              
판매자의
행동 관련
빠른 입금을 재촉할 경우  판매 물건에 대한 정보 제공 없이 지금 당장 입금하지 않으면 다른 사람과 거래하겠다고 재촉하는경우입니다. 이른바, 쿨 매물이므로 입금 순으로 거래를 하겠다고 재촉하는경우 가격이 저렴하더라도 한 번만 더 생각해 보고 결정하세요.
직거래를 하자고 할 때,
바쁘다거나 다른 이유로
회피하는 경우
 사기범의 경우 먼저 구매자의 거주 지역을 물어본 후, 거주 지역이 다르다며 택배 거래를 유도하기도 합니다. 판매자의 위치를 먼저 물어본 후, 동일지역인 것처럼 직거래 하자고 물어봅니다. 상대가 거절할 경우 사기의 위험성이 있습니다. 상대가 허락한다 해도 거래 장소에 나오지 않는 경우가 있을 수 있음에 유의하셔야 합니다.
판매 물품에 대한
지식이 없는 경우
 상태를 물어볼 때, 즉각적으로 다른 설명 없이 "좋습니다." 또는 "최상입니다."하고 대답하는 경우에 해당 합니다. 제품에 대한 지식이 없고 물건의 상태만 자랑하거나, 돈이 급하다고 재촉 할 경우 주의하셔야 합니다.
여러 가지 물건을
한꺼번에 판다고
내놓았을 경우
 물품 판매 내역은 판매자의 아이디 등으로 조회해 보면 확인할 수 있습니다. 주로 고가의 상품을 저렵하게 등록한 경우에는 주의할 필요가 있습니다.
타인의 이름으로 입금을
요구하는 경우
 3자 사기 의도일 수도 있습니다. 이체자 이름을 변경하는 사유에 대해 정확히 확인하세요.
계좌 이체 시 입금자명은 반드시 본인의 이름으로 입력하셔야 합니다.
판매자의
정보 관련
타인의 계좌로 입금을
요구하는 경우
 "동생계좌, 친구계좌, 여친계좌, 부인계좌" 등으로 입금을 유도하는 경우입니다. 분명, 통화는 남성과 했는데 여성의 이름인 계좌로 입금을 원한다던지 법인명 등 특정 회사의 계좌로의 입금을 원하는 경우에는 주의가 필요합니다.
휴대폰 번호 등
판매자의 정보를
알려주지 않는 경우
 안전한거래를 위해 상대방의 정보를 확인하는 것은 당연한 권리입니다. 휴대폰 고장 또는 분실중이라는 말은 절대로 믿지 마세요. 카카오톡 등의 메신저로 대화를 하더라도, 입금 전에는 반드시 통화를 하셔야 합니다.
임시번호 사용자인 경우  개인정보 보호를 위해 0505등의 임시번호 연락처를 공개하는 경우들이있습니다. 0505번호는 최대 1-2주간 사용할 수 있으므로, 해당 번호의 사용기간이 종료되면 판매자와 연락할 수 없습니다. 반드시 실제 연락처를 확인한 후 거래하여야 합니다.
신분증을 보여주며
신뢰를 유도하는 경우
 물품을 팔기 위해 개인의 신상정보를 공개한다는 것은 상식선에서 판단해 볼 문제입니다. 일반적인 물품거래에서 주민등록번호를 알려주는 경우는 없습니다. 구매자를 믿음을 주기 위해 구매자가 원하는 대로 정보를 제공해 준다면, 타인의 명의이기 때문에 쉽게 알려줄 수 있는 것입니다.
거래의
노하우
판매자의 판매 글을
캡쳐하세요.
 물품을 받았는데 거래하고자 하였던 물품이 아닌 경우가 있습니다. 노트북을 구매했는데 벽돌 등 전혀 다른 물품이 왔다면 명백한 사기 사건으로 진정서를 접수할 수 있지만, 유사한 물품을 받았거나 제품의 상태가 거래하고자 했던 수준이 아니라는 것을증명할 수 있어야 진정서 접수가 가능합니다. 증거가 없다면 진정서 접수 자체가 어렵습니다.
동일 명의의 다른 은행계좌를
요구하세요.
 일반적으로 대포통장은 한 곳의 은행에서 만들어져 유통됩니다.(물론 여러은행에서 개설된 대포통장도 존재합니다.) 예컨대, 판매자가 농협 홍길동 명의 계좌를 알려주었다면, 다른은행의 홍길동 명의 계좌로 입금하고 싶다고 요청하세요. 사기범의 경우에는 이러한 요청에 당황하거나, 전혀 다른 명의(친구, 아내 등)의 계좌번호를 안내해줄 가능성이 높습니다.
휴일 (전)거래는
지양하세요.
 휴일에는 피해가 발생해도 은행 또는 경찰서에 도움을 얻거나 신고할 수 없습니다. 또한, 택배가 배송되지 않기 때문에 사기 피해 사실을 인지하기 어렵습니다. 되도록 평일에 거래하는 것을 권장합니다.
10만 원 이상의 금액은
수표로 입금하세요.
 당행 또는 타행 수표 여부에 따라 현금 인출까지 1~2일이 소요될 수 있습니다. 해당 기간 내에는 인출이 불가능하기 때문에 문제 발생 시 지급정지에 유리합니다.
쇼핑몰 등에서
현금거래를 유도하는 경우,
사업자등록번호를
조회해 보세요.
 국세청 또는 홈텍스사이트에서 사업자등록 상태를 조회할 수 있습니다. 사업자등록번호가 존재하지 않는 경우에는 반드시 거래를중단해야 합니다. 타 사업자의 사업자등록번호를도용한 것은아닌지도 확인해 보세요.
더치트에 등록된
피해사례가 있는지
확인해 보세요.
 거래 금액을 송금하기 전에 반드시 휴대폰번호와 계좌번호를 더치트에 조회해 보세요. 피해사례를 조회해 보면 50%이상은 사기를 예방할 수 있습니다. 더치트 사이트에서 검색하거나, 사기꾼의 전화나 문자를 자동으로 확인해서 알려주는 앱을 설치해 두는 것이 좋습니다.


        

피해를
당한 경우
피해사례를 등록하세요.  더치트에 가능한 빠르게 피해사례를 등록하는 것이 좋습니다. 그래야 추가 피해를 막을 수 있고, 더치트에서 보내주는 사기꾼의 정보도 받아 볼 수 있습니다. 더치트는 경찰이 직접 모니터링하고 있는 만큼 피해사례를 등록하는 것이 수사에 많은 도움이 됩니다.


           





  • 내용 출처 : 더치트 ( http://thecheat.co.kr )
  • 본 저작물의 저작권은 더치트에 있으므로, 사전 동의 없이 수정 할 수 없습니다.


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